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在国外银行如何开户-(外国人可以在什么银行开户)

锦洛洛生活网2024-04-17 00:58:39游戏资讯人已围观

简介在国外银行如何开户-(外国人可以在什么银行开户)，在国外银行如何开户?(外国人可以在什么银行开户)什么是KYC？为什么你在海外注册时一定要去KYC？我简单说一下，让你对这方面有个大概的了解。Kyc定义：KYC(KnowYourCustomer)，在金融界，KnowYourCustomer已经成为一个熟悉的术语。正规守法的金融机构将制定自己的KYC程序和流程。ky

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什么是KYC？

为什么你在海外注册时一定要去KYC？

我简单说一下，让你对这方面有个大概的了解。

Kyc定义：

KYC (Know Your Customer)，在金融界，Know Your Customer已经成为一个熟悉的术语。正规守法的金融机构将制定自己的KYC程序和流程。

kyc的重要性：大多数岛国和知名离岸公司都有严格的KYC法规。

不仅如此，KYC是在港开户的第一道坎。几年前，由于遗漏了KYC ；汇丰被美国政府罚款19亿美元！汇丰银行的KYC其实起源于欧洲。欧洲十二家大型私人银行组成了沃尔夫斯堡集团。2000年发布KYC指引：参与银行有责任和义务核实客户真实身份，拒绝匿名账户；政府官员基金必须检查得更严格。

Kyc的重要组成部分

1.CIP(客户识别计划)客户识别计划简单来说就是收集客户或法人的基本信息，包括但不限于客户姓名、身份信息、收入来源和公司。

2.CDD(客户尽职调查)根据客户和不同国家的不同法律要求，客户尽职调查可分为三类：

Sdd(简化尽职调查)简化了尽职调查。